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证大公司涉嫌非吸被立案

来源:恒恒美食网  05-12/2020
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曾经的地产大佬、投资大佬因涉嫌非法吸收公众存款案被查。9月1日,上海市公安局浦东分局一则公告刷爆朋友圈。公告提到,上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,证大公司的法定代表人戴志康等人向警方投案自首。诞生于1992年的证大公司曾名震一时,目前已发展成以金融、文化、投资为主要业务板块的综合性投资集团,戴志康也曾多次登陆中国富豪榜。然而,一切却因非吸黯然失色。且在资金端受到波及后,证大集团旗下资产端和其参股的网贷运营公司都将面临更加严峻的考验。

涉嫌非法吸收公众存款罪

9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”发布《“证大公司”案件侦办情况通报》称,8月12日以来,陆续接到群众报案称证大公司旗下网贷平台“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。8月29日,证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

上海市公安局浦东分局警方还提及,经查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”平台,“证大财富线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款,案件现在进一步侦查中”。

天眼查信息显示,证大公司的法定代表人正是戴志康。从投资股票发家,到把重心转向房地产,再到布局金融板块,再到如今的自首,这位昔日的上海滩大佬已告别了前半生的辉煌基业。8月14日,戴志康在致用户的第一封信中称,“基于合规要求,捞财宝平台停止新增业务。因支付通道同时关闭,即日起,停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常”。就在自首的前三天,8月26日,捞财宝官网发布戴志康致用户的第二封信,戴志康在信中明确表示,不甩锅、不跑路,接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

借贷余额超49亿元

警方透露立案信息距离证大公司旗下子公司被曝“暂停放贷、裁员上千人”的消息仅过去20天,而此前出现的一系列风波都为证大公司埋下伏笔。

故事还要从两则公告说起,8月12日午间时分,一张“关于上海证大投资咨询有限公司(以下简称‘证大投资咨询’)提前终止全体员工劳动合同关系通知”的邮件截图刷爆朋友圈,邮件显示,根据政府监管要求,即日起该公司暂停所有的贷款新增业务,保留正常的贷后催收,同日,“捞财宝”线上理财平台也发布公告表示停止新增业务。

公开资料显示,捞财宝上线于2015年7月,平台法定代表人为朱钰。股权穿透图显示,捞财宝实际控制人为戴志康。据捞财宝官网披露的最新运营数据显示,截至2018年7月31日,平台累计交易金额296.38亿元,借贷余额49.96亿元。浦东分局警方指出,证大投资咨询及捞财宝平台均系证大公司旗下对外借款平台,涉及的资金均属涉案资金,并要求所涉借款人应依法履行还款义务。

在北京商报记者所在的捞财宝出借人交流群中,有多名捞财宝出借人晒出疑似捞财宝“一线管理群”人员发布的后续处置信息显示,“平台在退出过程中陆续有出借人报案,因此戴志康负责配合警方调查,目前由戴卫新主持网贷平台相关工作”。截图信息显示,戴卫新在“一线管理群”中发布消息称,目前出借人委员会、贷后相关工作都在正常进行,集团其他板块也在正常运作,目前账户没有冻结,回款没有停。

从现有公开资料来看,戴卫新在证大公司有着举足轻重的地位,据天眼查信息显示,戴卫新2014年11月至今任上海证大金融信息服务有限公司总裁。针对戴卫新主持网贷工作的真实性以及兑付计划,北京商报记者尝试联系捞财宝平台进行询问,但电话始终未有人接听。

金融板块业务“失衡”

北京商报记者注意到,目前证大集团官网已经无法打开,在金融板块中,证大集团旗下包括上海证大金融信息服务有限公司(以下简称“证大金服”)捞财宝和北京捷越联合信息咨询有限公司(以下简称“捷越联合”)三个主体,这三者分别为证大集团的资产端、资金端和参与控股的公司,其中捷越联合股权结构中,德润天恒投资发展(北京)有限公司持股62%,证大系公司上海杰悦投资咨询有限公司持股38%,天眼查显示,马晓军持股比例47.12%,是捷越联合实际控制人;戴志康作为捷越联合的董事,持股29.38%。此外,证大金服还与国内多家信托公司、小额贷款公司等机构合作。

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